가상화폐 투자 사기 신고 증거

아래 특징이 하나라도 해당하면 투자 사기를 의심하세요.

• 고수익 보장 — "원금 보장", "월 수익 30%" 등 확정 수익을 약속하는 것은 전형적인 사기 수법입니다. 가상화폐 투자에서 수익 보장은 불가능합니다.
• 가짜 거래소·앱 — 실제 거래소를 모방한 가짜 사이트나 앱에 가입시킨 후 입금을 유도합니다. 수익이 늘어나는 것처럼 보여주지만 출금은 불가능합니다.
• 리딩방·텔레그램 그룹 — 비공개 채팅방에서 투자 정보를 제공한다며 참여비나 투자금을 받습니다.
• 지인 소개형 — 지인이 먼저 소액 수익을 보여주고, 큰 금액을 투자하면 출금을 차단합니다.

핵심: 가상화폐 자체는 합법이지만, 수익 보장·원금 보장을 약속하며 투자를 유도하면 형법 제347조 사기죄에 해당합니다.

가상화폐 사기는 증거가 빠르게 삭제됩니다. 발견 즉시 수집을 시작하세요.

1. 대화 내역 캡처 — 카카오톡·텔레그램·문자 등 모든 대화를 스크린샷하세요. 수익 보장 약속, 투자 권유 내용이 핵심 증거입니다.
2. 송금 내역 확보 — 은행 이체 내역, 가상화폐 전송 기록(트랜잭션 해시)을 출력하세요. 거래소 입출금 내역도 확보합니다.
3. 상대방 정보 수집 — 상대방 이름, 전화번호, 계좌번호, 지갑 주소, 사이트 URL 등 확인 가능한 모든 정보를 기록하세요.
4. 사이트·앱 증거 보전 — 가짜 거래소 사이트 화면, 앱 설치 화면, 수익 표시 화면을 영상과 스크린샷으로 저장하세요. 사이트가 사라지기 전에 확보해야 합니다.
5. 제3자 증인 확보 — 같은 피해를 입은 다른 투자자가 있다면 연락처를 확보하세요. 다수 피해자의 진술은 사기 입증에 매우 유리합니다.

증거를 확보했다면 신속하게 신고·고소를 진행하세요.

• 경찰 사이버수사대 신고 — 경찰청 사이버수사국(https://ecrm.police.go.kr)에 온라인 신고를 접수하세요. 오프라인은 가까운 경찰서 사이버수사팀에 방문합니다.
• 금융감독원 신고 — 금감원 불법금융신고센터(1332)에 신고하면 관련 계좌 지급정지와 사기 이용 계좌 조회가 가능합니다.
• 고소장 제출 — 피해 경위, 피의자 정보, 증거 목록을 포함한 고소장을 경찰서에 제출하세요. 고소장이 구체적일수록 수사가 빨라집니다.
• 계좌 지급정지 — 송금한 계좌가 확인되면 해당 은행에 즉시 지급정지를 요청하세요. 전기통신금융사기 피해 방지법에 따라 은행이 지급정지를 해줍니다.